Sistema di analisi dei rischi.

Creata dal team di esperti informatici e finanziari di [email protected] per effettuare controlli costanti ed efficaci sulla complessa attività di transazioni finanziarie internazionali dei propri utenti, la piattaforma del Risk analysis system viene offerta come servizio alle aziende esterne che, anche al di fuori del settore strettamente bancario e finanziario, sono tenute a monitorare tutte le transazioni dei propri clienti.

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Il sistema svolge innanzitutto la funzione di antiriciclaggio

individuando le operazioni sospette ma, soprattutto, i comportamenti sospetti, che rileva con l’analisi di più operazioni effettuate nel tempo e che potrebbero, singolarmente, risultare di nessuna rilevanza. Inoltre, è in grado di prevenire eventuali tentativi di frodare gli istituti finanziari o i vendor oppure colpire, sul fronte opposto, gli stessi utenti.

Questo servizio è conforme alle nuove disposizioni dell’Unione europea in materia di antiriciclaggio e la documentazione sull’attività di controllo effettuata dall’utente costituisce prova di avere assolto agli obblighi di legge.

L’architettura informatica creata dal team [email protected] consente al sistema di effettuare le verifiche sui dati senza interferire con l’efficienza e la rapidità delle operazioni poiché opera su replica dei dati: l’analisi approfondita non influisce sulla velocità dei server operativi.

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