[email protected] lancia sul mercato la divisione EM Financial Investigation,

Una piattaforma Legal per fornire Prodotti alle categorie di Avvocati, Liberi Professionisti, Aziende e chiunque abbia
un credito in sofferenza

La piattaforma Legal è stata studiata dai nostri team per fornire una selezione di prodotti atti alla gestione del credito e al recupero di un credito
in sofferenza.

Compliance Check.

La piattaforma permette di controllare la presenza di un privato o di un’azienda nelle seguenti liste :
PEP (persone politicamente esposte)

Ex PEP
Sanction List
Wach List.

La procedura è contemplata dalla IV direttiva Antiriciclaggio per
intermediari bancari e finanziari, consulenti finanziari,
intermediari assicurativi,
altri operatori finanziari, mediatori, 
prestatori di servizi di valuta anche virtuale e prestatori di servizi di gioco.
.

I Dati presenti nelle due piattaforme sono forniti da aziende
multinazionali e leader nei settori di competenza.